Вписването в нов електронен регистър ще е задължително за всички, които по занятие регистрират фирми, предвиждат последните изменения на ЗМИП

Основно важно изменение  представлява въведената с чл. 9в нова административна тежест, предвиждаща задължително вписване в нов електронен регистър. Тя засяга голям брой субекти, които по занятие извършват дейностите по чл. 4 т.16 от ЗМИП, а именно:

Чл.4 т.16. лицата, които по занятие предоставят:

а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;

в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква “б” включително:
аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;

бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти;

Всички тези лица, считано от 16.01.2024 г, следва да се регистрират в специален публичен електронен регистър към министъра на правосъдието, ако желаят да упражняват законосъобразно някоя от изброените дейности.

За вписване в регистъра лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 16 по занятие, или упълномощени от тях лица, подават писмено заявление до министъра на правосъдието или до определено от него длъжностно лице от състава на министерството по образец, определен в Наредба, която предстои да бъде приета, по ал. 6 в двумесечен срок, след влизането й в сила.

В регистъра ще се вписват:

1. за физически лица – имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;
2. за юридически лица – наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 16, имена на законния представител;
3. дейностите по чл. 4, т. 16, които лицето извършва по занятие;
4. промени в обстоятелствата по т. 1 и 2;
5. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 16.

Лице, вписано в регистъра, уведомява писмено и за настъпването на промени в обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 3, които подлежат на вписване, в 14-дневен срок от настъпването им.

Регистрацията в регистъра по ал. 1 се заличава по искане на лицето при прекратяване на дейността, която е основание за вписването.

За вписването в регистъра ще се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет. За промяна на вписани обстоятелства не се дължи такса. Вписването и заличаването на обстоятелства по ал. 1 се предоставят като електронна административна услуга.

 Санкциите за нарушения на чл. 9б са изключително високи и са регламентирани в чл. 116 от ЗМИП, а именно:

Който извърши или допусне да се извърши нарушение чл. 9 – 9в, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:

1. глоба от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е физическо лице;
2. имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;

При повторно нарушение наказанието е:

1. по т. 1 – глоба от 2000 до 20 000 лв.;
2. по т. 2 – имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.;

За тежки или системни нарушения, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:

1. по ал. 1, т. 1 – глоба от 5000 до 2 000 000 лв.;
2. по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 10 000 до 2 000 000 лв. или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена;

Следва да се отбележи, че глобите по чл. 116, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 се налагат и на лице, което управлява и представлява лице по чл. 4, както и на лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице по чл. 4 по този закон и правилника за прилагането му, когато тези лица са извършили или са допуснали, или са участвали в извършване на нарушение по чл. 116, ал. 1.