01 юни 2022
Международен семинар по Програма #LIGHT – Правна компетентност за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма се проведе в София за адвокати и нотариуси от България, Италия и Испания
На 26 и 27 май 2022 г. бях сред участниците в обучителен семинар по Европейския проект „#LIGHT – правна компетентност за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма“. Обучението се организира от „Асоциацията на жените адвокати“ и бе под патронажа на Председателя на Народното събрание на Република България – Никола Минчев.
В семинара взеха участие адвокати и нотариуси от България, Италия и Испания, както и представители на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара, Министерството на правосъдието, САД Финансово разузнаване, ДАНС, Асоциацията на банките в България и други. Проследиха се систематично законодателните мерки, въведени на национално и европейско ниво, насочени към предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, с фокус върху задълженията на нотариусите и адвокатите при прилагането на правилата.
Водещата тема на семинара беше „Опознай клиента си. Комплексна проверка на клиента. Действителен собственик. Задължение за докладване. Съхранение на данни. Събиране на доказателства и сътрудничество с регулаторни и контролни органи“. Презентациите на лекторите представиха национална и европейска практика и поставиха практически въпроси. От Асоциацията на банките в България споделиха опита на банките в комплексната проверка на клиента и идентификацията на крайния собственик на дружествата и юридическите лица с нестопанска цел. Участниците обмениха опита си в уъркшопи с казуси и добри практики.
Специален панел беше отреден на имплементирането на т.нар. Директивата за whistlebowers и предстоящото приемане на Закона за защита на лицата подаващи сигнали, който ще транспонира Директивата у нас. Разгледани бяха потенциалните канали, които трябва да изградят работодателите и публичите институции. Очертани бяха видовете сигнали, които могат да се подават, относно каква материя да се отнасят и каква защита следва да се гарантира на подаващите.
Вторият ден от #LIGHT Семинара стартира с Панелна дискусия на тема: Статистически данни. Съхранение на данни и защита на информацията и лицата, подали сигнали. Бяха разгледани новите правила на ЕС за защита на лицата, които подават сигнали, съгласно Шестата Директива на ЕС, чието транспониране се очаква до края на годината. В проекта за закона, транспониращ Директивата у нас, се предвижда всички юридически лица с над 50 служители да създадат своя вътрешна система за докладване.
В семинара взеха участие и чуждестранни лектори. Вторият обучителен ден постави акцент върху събирането на доказателства и сътрудничеството с регулаторните и контролните органи в областта на предотвратяването на пране на пари и финансиране на тероризма. Презентация представи и адв. Паоло Лесио от Миланската адвокатска колегия. Той запозна участниците с италианската нормативна база и практика по събиране и съхранение на данни и защита на информацията и лицата, подали данни към контролните органи. Нотариуси от Италия и Испания споделиха опита си от системата за докладване на съмнителни случаи за пране на пари. Бяха обсъдени казусите от уъркшопите, като се отбелязаха т.нар. „червени флагове“ в проблемните случаи с фокус върху адвокатската и нотариалната практика.
Участниците в международния обучителния семинар останаха удовлетворени от обмена на опит, който осъществиха, както и изразиха готовност и занапред да работят за налагането на добри и унифицирани практии за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма в новите реалности.
