Наредба № Н-1 за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от ЗМИП

Наредба № Н-1 за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от ЗМИП /Закона за мерките против изпиране на пари/ е обнародвана в брой 14 на Държавен вестник. С последните изменения на ЗМИП от юли 2023г се предвиди задължително вписване в нов електронен регистър на голям брой субекти, които по занятие извършват дейностите по чл. 4 т.16 от ЗМИП. Всички тези лица, считано от 16.01.2024 г, следва да се регистрират в специален публичен електронен регистър към министъра на правосъдието, ако желаят да упражняват законосъобразно дейностите си. За вписване в регистъра лицата, се очакваше приемането на   НАРЕДБА № Н-1 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ЛИЦАТА В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 9Б ОТ ЗМИП.

Наредбата влиза в сила на 20 март 2024г. Лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, подават заявление за вписване в регистъра по чл. 9б от ЗМИП в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила. За вписването се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Задължени лица

В Регистъра се вписват обстоятелства относно лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, които по занятие предоставят:

1. адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;
2. услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;
3. услуги по доверително управление на имущество или на лице по т. 2, включително:

а) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;

б) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

в) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти.

Вписването в Регистъра е условие за законосъобразно извършване на дейност по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.

Съдържание на Регистъра по чл. 9б от ЗМИП.

За всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание се открива електронна партида, съдържаща обстоятелствата, подлежащи на вписване в Регистъра, включително история на вписаните обстоятелства в хронологичен ред. Към електронната партида се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията и документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства.

В Регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. за физически лица – имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;
2. за юридически лица – единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, имена на законния представител;
3. дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, които лицето извършва по занятие;
4. промени в обстоятелствата по т. 1 – 3;
5. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.

Регистърът осъществява обмен на данни с регистър БУЛСТАТ и търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при спазване на принципите на оперативна съвместимост.

За осигуряването на условия за функционирането на Регистъра служителите имат право на безплатен достъп до следните данни в регистъра на населението – Национална база данни “Население”: име, ЕГН, дата на смърт на лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.

В Регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. за физически лица – имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;
2. за юридически лица – единен идентификационен код, наименование, правноорган изационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, имена на законния представител;
3. дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, които лицето извършва по занятие;
4. промени в обстоятелствата по т. 1 – 3;
5. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.

Достъпът до вписаните обстоятелства е публичен и безплатен при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни.

Изисквания към лицата, които се вписват

В Регистъра се вписва лице, което съгласно чл. 9г, ал. 1 от ЗМИП:

1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; ако е изминал 5-годишен срок от прекратяване на дружеството поради несъстоятелност, конкретните обстоятелства и отпадането на ограниченията се посочват изрично;
3. не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП или чл. 15 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ);
4. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
5. въз основа на събраните по-горе за него данни не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност.

Изискванията по ал. 1 се прилагат и по отношение на лице, което е прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, съдружник, действителен собственик на юридическото лице или друго правно образувание, извършващо дейност по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.

Процедура по вписване

Вписването в Регистъра се извършва въз основа на заявление до министъра на правосъдието по образец съгласно приложение № 1 от Напедбата.

Заявленията и документите относно подлежащите на вписване обстоятелства се подават по електронен път посредством електронна административна услуга. Тя е достъпна на интернет страницата на Министерството на правосъдиетои на Портала за електронно управление. Заявлението се подписва с усъвършенстван или квалифициран електронен подпис или средство за електронна идентификация по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление.

Лицата, които не са български граждани, прилагат към заявлението свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ. Следва да представят и официален документ, издаден от компетентен орган на съответната държава според гражданството на лицето или неговото постоянно пребиваване, че лицето не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП. Когато документите са на чужд език, те се представят заедно с превод на български език, извършен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Регистрацията се извършва в рамките на 14 дни, ако отговаря на условията. В случай, че има недостатъци, се дава срок за тяхното отсраняване в рамките на 10 дни.

Служителят по регистрацията постановява мотивиран отказ за вписване в Регистъра, когато:

1. заявителят не отговаря на условията по чл. 6;
2. в срока по чл. 9 не са отстранени установените недостатъци.

Отказът за вписване може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За всичко по хода на производството по вписване, заявителите се уведомяват по електронен път на посочен електронен адрес.

Въз основа на вписването в Регистъра министърът на правосъдието или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване съгласно приложение № 2 от Наредбата. Удостоверението за вписване се съставя като електронен документ, подписан с квалифициран електронен печат на Министерството на правосъдието.

Вписване на промени и заличаване

Вписаните в Регистъра лица подават заявление за промяна на данните или обстоятелствата по образец съгласно приложение № 3 до министъра на правосъдието в срок до 14 дни от настъпване на промяната.

Промяната на обстоятелство относно наименованието, правноорганизационната форма, седалището или адреса на управление или на законните представители на лице, което е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ, се отразява служебно в Регистъра.

Вписването в Регистъра се заличава при настъпване на някое от следните основания:

1. при прекратяване на дейността по чл. 4, т. 16 от ЗМИП;
2. при заличаване на лице, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ, съответно при смърт на физическото лице;
3. в случаите по чл. 125 от ЗМИП /отнеме издаденото разрешение или лиценз за съответната дейност или заличаване на вписването – при регистрационен режим/;
4. в случаите по чл. 15, ал. 8 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма /отнеме издаденото разрешение или лиценз за съответната дейност или заличаване на вписването – при регистрационен режим/;
5. при възникване на обстоятелство по чл. 6, ал. 1 /отпадне някое от условията, на които трябва да отговаря лицето, за да бъде вписано/;
6. при поставяне под запрещение на физическото лице.

Заличаването на основание ал. 1, т. 1, 5 и 6 се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 4.

За обстоятелството по ал. 1, т. 6 заявлението се подава от законен представител на физическото лице в срок 7 работни дни от връчване на решението за поставяне под запрещение на законния представител.

(3) Заличаването на основание ал. 1, т. 2 – 4 се извършва служебно. Заличаването на основание ал. 1, т. 5 може да се извърши и служебно, независимо дали е подадено заявление за това.

Санкции за невписване

Напомням, че извършването на дейностите по чл.4 т.16 – сред които са лицата, които по занятие регистрират фирми, ще бъде незаконосъобразно, ако няма вписване на субектите в регистъра.

ЗМИП предвижда високи санкции за нарушения

Който извърши или допусне да се извърши нарушение чл. 9 – 9в, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:

1. глоба от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е физическо лице;
2. имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;

При повторно нарушение наказанието е:

1. по т. 1 – глоба от 2000 до 20 000 лв.;
2. по т. 2 – имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.;

За тежки или системни нарушения, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:

1. по ал. 1, т. 1 – глоба от 5000 до 2 000 000 лв.;
2. по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 10 000 до 2 000 000 лв. или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена;

Настоящата статия не представлява правна консултация и има само информативен характер. Ако се нуждаете от правна консултация във връзка регистрацията или по повод мерките против изпиране на пари, се свържете с мен на посочените контактни форми.